Mumbai: Özel bir MPID Mahkemesi (Maharashtra İlçe Koruması) Cuma günü, Platinum Hern Private Limited'den İddia Eden İcra Kurulu Başkanı (CEO) Tausif Riyaz'ın mevduatı.
Mumbai, Hindistan. 07 Ocak 2025: Dadar'daki Torres'in ofisi dışında ağır polis güvenliği. Yatırımcılar, Mumbai, Dadar'daki Torres kuyumcu ofisinin dışında çok sayıda toplandılar ve şirket yatırım programları için vaat edilen getirileri ödemedikten sonra ana tutarlarının iadesini istedi. Mumbai'deki polis, birkaç milyonu işlediği için şirketin yöneticilerini rezerve etti. Mumbai, Hindistan. 05 Ocak 2025. (Fotoğraf Raju Shinde/HT -Photo) (Hindustan Times)
Düzenleme, aynı mahkemenin, binlerce küçük yatırımcıyı aldatan birkaç crorsched birincil plaka ile sahtekarlıkla bağlantılı olarak üçünün mevduat başvurusunu reddetmesinden günler sonra gerçekleşir.
Depozitinde Riyaz, Torres Holding Company'nin CEO'su ne de hissedarı olmadığını iddia etti. Polisle sahtekarlık hakkında bilgi paylaşan bir muhbir olduğunu iddia etti. Ayrıca mücevher markası için birden fazla danışman olduğunu ve sanıktan yanlış bir şekilde el altında olduğunu iddia etti.
Ancak polis, Riyaz'ın Hindistan'da çoğu, çoğu, çoğu, bir üs kurduğundan şüpheleniyor. Ancak Riyaz, Mumbai, Thane ve Navi Mumbai'nin polis komiserlerini Ocak 2025'te Torres'ten yüzen hileli yatırım sistemleri hakkında bilgi vermek için e -posta ile gönderdiğini iddia etti. Sanığın kendisini bir sosyal medya kampanyası aracılığıyla birincil sanık olarak adlandırdığını ve sahtekarlığın beyninden tehdit aldıktan sonra Mumbai'den ayrıldığını da sözlerine ekledi.
John Carter takma adını gerçekleştiren Riyaz, üç hafta boyunca kaçtıktan sonra Ocak ayının son haftasında Lonavala'daki bir otelden tutuklandı. Sorgulanmasından sonra, küçük bir Ukraynalı aktör, zavallı Ataian'ın adı.
Oyuncu ayrıca davaya yanlış dahil olduğunu iddia etti. 28 Ocak'ta Hint filmlerinde ve web dizilerinde Mumbai'deki Mumbai'de Mumbai'de Mumbai'de tutuklanan Ataian, Ukraynalılara Platinum Hern'e açıktı ve Mumbai Metropolitan bölgesindeki mücevher dükkanlarını açtı, Mumbai'de Madh tarafından tutuklandı.
Depozitinde aktör, rolünün Riyaz ile bazı Ukrayna vatandaşlarının toplantısını kabul etmekle sınırlı olduğunu iddia etti ve ilk bilgi raporunda (FIR) bahsedilmediğini de sözlerine ekledi. Hem Riyaz hem de Ataian, Avukat Vivek Tiwari ve Avukat Trupen Rathod tarafından temsil ediliyor.
Özel savcı Suryawanshi Jn, Ataian'ın Hindistan vatandaşı olduğunu iddia ettiğini ve aslında Ukraynalı olduğunu iddia etti. Kamu savcısı, Riyaz'ın nakit paranın kripto para birimine dönüştürülmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Ana sanığın daha fazla aktarıldığı söyleniyor £Bir kripto para birimi olan USDT aracılığıyla Hindistan dışında 200 crore.
6 Ocak'ta ortaya çıkan sahtekarlık, polisin Mumbai'deki iş suçları tarafından inceleniyor. Şimdiye kadar, hepsi şu anda yargı hapishanesinde on kişi tutuklandı.
Bu şüphelilerin yanı sıra, EOW, birkaç Ukraynalı ve Türk vatandaşı için yuvarlak mektup ve mavi köşe duyuruları yayınladı, ülkeden kaçtığına inanılan Torres dolandırıcılığının iddia edilen beyni.
Mumbai, Hindistan. 07 Ocak 2025: Dadar'daki Torres'in ofisi dışında ağır polis güvenliği. Yatırımcılar, Mumbai, Dadar'daki Torres kuyumcu ofisinin dışında çok sayıda toplandılar ve şirket yatırım programları için vaat edilen getirileri ödemedikten sonra ana tutarlarının iadesini istedi. Mumbai'deki polis, birkaç milyonu işlediği için şirketin yöneticilerini rezerve etti. Mumbai, Hindistan. 05 Ocak 2025. (Fotoğraf Raju Shinde/HT -Photo) (Hindustan Times)
Düzenleme, aynı mahkemenin, binlerce küçük yatırımcıyı aldatan birkaç crorsched birincil plaka ile sahtekarlıkla bağlantılı olarak üçünün mevduat başvurusunu reddetmesinden günler sonra gerçekleşir.
Depozitinde Riyaz, Torres Holding Company'nin CEO'su ne de hissedarı olmadığını iddia etti. Polisle sahtekarlık hakkında bilgi paylaşan bir muhbir olduğunu iddia etti. Ayrıca mücevher markası için birden fazla danışman olduğunu ve sanıktan yanlış bir şekilde el altında olduğunu iddia etti.
Ancak polis, Riyaz'ın Hindistan'da çoğu, çoğu, çoğu, bir üs kurduğundan şüpheleniyor. Ancak Riyaz, Mumbai, Thane ve Navi Mumbai'nin polis komiserlerini Ocak 2025'te Torres'ten yüzen hileli yatırım sistemleri hakkında bilgi vermek için e -posta ile gönderdiğini iddia etti. Sanığın kendisini bir sosyal medya kampanyası aracılığıyla birincil sanık olarak adlandırdığını ve sahtekarlığın beyninden tehdit aldıktan sonra Mumbai'den ayrıldığını da sözlerine ekledi.
John Carter takma adını gerçekleştiren Riyaz, üç hafta boyunca kaçtıktan sonra Ocak ayının son haftasında Lonavala'daki bir otelden tutuklandı. Sorgulanmasından sonra, küçük bir Ukraynalı aktör, zavallı Ataian'ın adı.
Oyuncu ayrıca davaya yanlış dahil olduğunu iddia etti. 28 Ocak'ta Hint filmlerinde ve web dizilerinde Mumbai'deki Mumbai'de Mumbai'de Mumbai'de tutuklanan Ataian, Ukraynalılara Platinum Hern'e açıktı ve Mumbai Metropolitan bölgesindeki mücevher dükkanlarını açtı, Mumbai'de Madh tarafından tutuklandı.
Depozitinde aktör, rolünün Riyaz ile bazı Ukrayna vatandaşlarının toplantısını kabul etmekle sınırlı olduğunu iddia etti ve ilk bilgi raporunda (FIR) bahsedilmediğini de sözlerine ekledi. Hem Riyaz hem de Ataian, Avukat Vivek Tiwari ve Avukat Trupen Rathod tarafından temsil ediliyor.
Özel savcı Suryawanshi Jn, Ataian'ın Hindistan vatandaşı olduğunu iddia ettiğini ve aslında Ukraynalı olduğunu iddia etti. Kamu savcısı, Riyaz'ın nakit paranın kripto para birimine dönüştürülmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Ana sanığın daha fazla aktarıldığı söyleniyor £Bir kripto para birimi olan USDT aracılığıyla Hindistan dışında 200 crore.
6 Ocak'ta ortaya çıkan sahtekarlık, polisin Mumbai'deki iş suçları tarafından inceleniyor. Şimdiye kadar, hepsi şu anda yargı hapishanesinde on kişi tutuklandı.
Bu şüphelilerin yanı sıra, EOW, birkaç Ukraynalı ve Türk vatandaşı için yuvarlak mektup ve mavi köşe duyuruları yayınladı, ülkeden kaçtığına inanılan Torres dolandırıcılığının iddia edilen beyni.